Las personas expuestas políticamente (PEP). Riesgo de blanqueo para los sujetos obligados
- De carli, Carla Veríssimo (coord.)
- Fabián Caparrós, Eduardo Ángel (coord.)
- Rodríguez García, Nicolás (coord.)
Editorial: Verbo Jurídico
ISBN: 978-85-7699-492-3
Año de publicación: 2014
Páginas: 43-74
Tipo: Capítulo de Libro