Las personas expuestas políticamente (PEP). Riesgo de blanqueo para los sujetos obligados

  1. Blanco Cordero, Isidoro
Llibre:
Lavagem de capitais e sistema penal: contribuções hispano-brasileiras a questões controvertidas
  1. De carli, Carla Veríssimo (coord.)
  2. Fabián Caparrós, Eduardo Ángel (coord.)
  3. Rodríguez García, Nicolás (coord.)

Editorial: Verbo Jurídico

ISBN: 978-85-7699-492-3

Any de publicació: 2014

Pàgines: 43-74

Tipus: Capítol de llibre

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