Las personas expuestas políticamente (PEP). Riesgo de blanqueo para los sujetos obligados
- De carli, Carla Veríssimo (coord.)
- Fabián Caparrós, Eduardo Ángel (coord.)
- Rodríguez García, Nicolás (coord.)
Argitaletxea: Verbo Jurídico
ISBN: 978-85-7699-492-3
Argitalpen urtea: 2014
Orrialdeak: 43-74
Mota: Liburuko kapitulua