Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673

  1. Jorge Urbaneja Cillán
Revista:
Revista General de Derecho Europeo

ISSN: 1696-9634

Año de publicación: 2019

Número: 48

Tipo: Artículo

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Resumen

La Unión Europea, junto con otras organizaciones y foros internacionales, viene desarrollando un amplio conjunto de instrumentos destinados a la prevención y sanción del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las sucesivas normas europeas tienen como objetivo fundamental la protección del sistema financiero frente a estas actividades delictivas, mediante la prevención, detención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, tiene como principal objetivo la actualización de las sanciones penales referidas al blanqueo de capitales y delitos conexos. De este modo, la Directiva de 2018/1673 establece un conjunto de normas mínimas relativas a la tipificación penal del blanqueo de capitales

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