Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673

  1. Jorge Urbaneja Cillán
Revue:
Revista General de Derecho Europeo

ISSN: 1696-9634

Année de publication: 2019

Número: 48

Type: Article

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Résumé

European Union, together with other international organizations and forums, develops a wide range of instruments aimed at the prevention and punishment of money laundering and the financing of terrorism. Successive European rules have as their fundamental objective the protection of the financial system against these criminal activities, through the prevention, detention and investigation of money laundering and the financing of terrorism. Directive (EU) 2018/1673, of the European Parliament and of the Council, on combating money laundering by criminal law, has as its main objective the updating of criminal sanctions related to money laundering and related crimes. In this way, the 2018 Directive establishes a set of minimum rules relating to the classification of money laundering and sanctions in the field of money laundering

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