Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

  1. BLANCO CORDERO, Isidoro
Revista:
Revista jurídica de Castilla y León

ISSN: 1696-6759

Año de publicación: 2022

Título del ejemplar: Víctimas del terrorismo

Número: 57

Páginas: 169-209

Tipo: Artículo

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Resumen

Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a los Estados miembros a aproximar sus legislaciones sobre esta figura delictiva con el fin de evitar los problemas de cooperación entre Estados. Pese a que este instrumento normativo lleva algunos años en vigor, no se puede afirmar de manera rotunda que el Código penal español cumpla con las obligaciones que imponen a la hora de tipificar el delito de blanqueo de capitales. El objetivo de mejorar la cooperación internacional no se cumple plenamente en España, lo que exige una reforma de la norma penal

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