El tipo doloso del delito de blanqueo de capitales
- José Luis de la Cuesta Arzamendi Directeur/trice
Université de défendre: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Année de défendre: 1996
- Antonio Beristain Ipiña President
- Adela Asua Batarrita Secrétaire
- José Luis Díez Ripollés Rapporteur
- Francisco Muñoz Conde Rapporteur
- Jesús María Silva Sánchez Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
EL "BLANQUEO DE CAPITALES" ES UNO DE LOS FENOMENOS DELICTIVOS DE MAYOR TRASCENDENCIA EN EL MOMENTO PRESENTE. LA CRIMINALIDAD ACTUAL SE CARACTERIZA POR UN AFAN PREDOMINANTEMENTE LUCRATIVO, PERSIGUE LA OBTENCION DE BENEFICIOS. LAS GRANDES ORGANIZACIONES CRIMINALES SE DEDICAN A ACTIVIDADES DELICTIVAS ALTAMENTE RENTABLES DE LAS QUE OBTIENEN INGENTES GANANCIAS, FUNDAMENTALMENTE DEL TRAFICO DE DROGAS, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE. TALES BENEFICIOS HAN DE SER BLANQUEADOS, ESTO ES, HAN DE SER INGRESADOS EN EL CIRCUITO ECONOMICO LEGAL PARA CONSEGUIR QUE OBTENGAN UNA APARIENCIA DE LEGALIDAD. LA INVESTIGACION SE CENTRA EN LA NORMATIVA PENAL ESPAÑOLA REGULADORA DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FUNDAMENTALMENTE EN EL TIPO DOLOSO. LA DISCUSION EXISTENTE EN TORNO AL BIEN JURIDICO PROTEGIDO CONSTITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES ABORDAS. DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO OBJETIVO DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL OBJETO MATERIAL ES UNO DE LOS QUE MAS PROBLEMAS PLANTEA, SOBRE TODO EN LO RELATIVO AL BLANQUEO DE BIENES SUSTITUTIVOS. EL ESTUDIO DE LOS COMPORTAMIENTOS TIPICOS DESCRITOS EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA ES OTRA DE LAS CUESTIONES EXTENSAMENTE ABORDADA.