Blanqueo de capitales y principio de lesividad

Resumen

La investigación busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad económica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto, con respeto al principio de lesividad, ya que solo así estaremos en presencia de un Derecho penal, respetuoso de los pilares fundamentales de Estado Social y Democrático de Derecho. Para determinar qué es lo que protege el delito de blanqueo de capitales, la investigación se estructura de la siguiente manera: a) Una primera parte, en la que hago referencia al desarrollo de la teoría del bien jurídico, señalando su trascendencia en la dogmática penal actual, y la importancia de estructurar el Derecho penal con base en el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos; b) Una segunda parte, en la que explico la importancia del Derecho penal económico, la necesidad de tutela de los bienes jurídicos colectivos y el desarrollo fenomenológico del blanqueo de capitales, explicando la finalidad de las fases del delito y los métodos empleados para alcanzarlas; c) Posteriormente en una tercera parte, sin tomar en cuenta ninguna norma jurídica, es decir, exclusivamente con base en la fenomenología del lavado de dinero, determino los intereses que siendo vulnerados con las conductas de blanqueo, pueden ser elevados a la categoría de bienes jurídicos penales. Con base en lo anterior, se está en posibilidad de determinar con certeza al principio de lesividad en el blanqueo de capitales, y así, individualizo los bienes jurídicos susceptibles de lesión o puesta en peligro, atendiendo a la finalidad y a los métodos empleados en cada fase del reciclaje de activos. d) En la cuarta parte, para completar el estudio, es necesario determinar la utilidad y valor práctico del análisis realizado, para lo cual, contrasto las implicaciones del principio de lesividad en el blanqueo de capitales, dentro del orden punitivo español