El lavado de activos de origen delictivo en el marco del crimen organizado- una aproximación desde la legislación argentina

Resumen

El trabajo pretende (i) hacer mérito sobre la necesidad de crear formas especiales para reprimir el fenómeno tal y como éste ha sido socialmente construido, (ii) ponderar la eficacia de los sistemas operativos de prevención y persecución penal y (iii) brindar una exégesis adecuada del delito de blanqueo de capitales, Los tres objetivos se desarrollan en otros tantos libros, articulados entre sí. El Libro I contiene el marco normativo, teórico y metodológico -Capítulo I- más una descripción de casos y sistematización del fenómeno -Capítulo II-. El segundo libro contiene un abordaje políticocriminal de las diferentes estrategias de morigeración y contención del conflicto; el Capítulo III enfoca el crimen organizado desde los aspectos dogmáticos -comparación con otras formas de intervención plural- y operativos -comparación de las herramientas especiales de investigación con aquellos institutos aplicables a los delitos comunes-; el Capítulo IV hace lo propio con el blanqueo de capitales: a) en el plano teórico, analizando los bienes jurídicos lesionados, para desechar alternativas punitivas, fijar la lesividad de la conducta y los límites de la respuesta punitiva, b) en el plano práctico, auscultando la eficacia del sistema administrativo de prevención; el Capítulo V aborda el proceso histórico de la sanción de la ley de blanqueo para establecer si el Parlamento cumplió con los recaudos propios de la habilitación de poder represivo. El Libro III enfoca el delito de blanqueo de capitales, su lesividad -Capítulo VI-, los aspectos objetivos y subjetivos de los tipos básicos y agravados -Capítulo VII- y la respuesta punitiva -Capítulo VIII-. El abordaje, orientado al funcionamiento real del sistema penal, contiene tópicos universales -marco teórico, metodológico y estrategias de abordaje políticocriminal-, con referencia a la producción teórica española; el proceso de sanción de ley y el tipo delictivo enfocan la realidad Arge